“我真的只是想找个兼职而已”。一个年轻人后悔地说。
茅台代购,怎么就帮犯罪分子洗钱了?
一次看似普通的兼职,揭开了一起以茅台代购为名的掩饰、隐瞒犯罪所得案。
今年3月,建德市公安局民警接到陈某报案,称其被人以退网课学费为由,前后三次转账共计被骗77000元。经侦查,犯罪嫌疑人陈凯(化名)被公安机关抓获归案,并于移送至检察机关审查起诉。
犯罪嫌疑人陈凯为了贴补生活开支,在微信公众号上寻找兼职机会。在众多信息中,一条“茅台代购兼职,轻松赚钱”的广告吸引了他的注意,对方还发来了一份关于茅台抢购的步骤流程图。陈凯询问对方兼职有什么要求时,对方却说没什么要求,只要一张身份证和一张银行卡,但兼职回报十分诱人。
在值班律师的见证下,检察官对陈凯宣读认罪认罚具结书。
陈凯真的“幸运”地找到了一份钱多事少的工作吗?实则是洗钱团伙精心布置的诱饵!团伙成员张彪(化名)确认陈凯的卡能够正常使用后,就将卡进行拍照后发给了其他同伙。几分钟后,一笔30000元的资金就转到了陈凯的银行卡上,但这时张彪却告知陈凯他没能成功抢到茅台,要求将卡内的钱取现交给他,但同时也承诺仍然将支付给他700元的好处费。此时的陈凯也逐渐意识到了不对劲,明明自己都没有下载茅台抢购软件,又何来失败一说呢。但出于对高额报酬的贪念,陈凯还是按照张彪的指示进行了操作,最终成为了洗钱链条中的一环,陷入了违法犯罪的泥潭。
案发后陈凯如实供述了自己的犯罪行为,并向被害人退赔人民币 25700 元,取得谅解。退出自己违法所得 700 元。
检察院认为,陈凯虽然触犯了法律,但是其犯罪情节较轻,具有如实供述、认罪认罚、从犯等情节,主动赔偿被害人损失,获得谅解,有较好的悔罪表现,依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十七条的规定,不需要判处刑法,依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定,决定对陈凯不起诉。
检察官提醒
正规兼职可能需要提供银行卡号和身份信息,但绝不会要求提供银行卡密码,也不会要求兼职员工将个人银行卡用于接收来自不明来源的转账,并承诺给予一定比例的佣金,请提高警惕!此类犯罪虽然情节轻微,但是给被害人造成损失也应承担相应的责任。别侥幸,这就是犯罪!
供稿:第一检察部 责编:朱 昊